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El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero s/n, de Burceña), el próximo día 11 de marzo de 2006 a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, en su caso de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2005, cerrado al día 30 de noviembre de 2005. Segundo.-Ratificación del Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la solicitud de declaración judicial de Concurso Voluntarios de Acreedores. Tercero.-Estando la sociedad incursa en causa legal de disolución (pérdidas que reducen el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social), adopción de acuerdo relativo a:

A) Aumento o Reducción de capital en la medida suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial.

B) Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Se informa a los sres. socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y la presente Acta, que tras ser leida es aprobada por unanimidad.

Barakaldo, 16 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plagaro Apellaniz.-7.872.