Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de administración se complementa la convocatoria de la próxima Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, en las dependencias de la notaría de don Bernardo Saro Calamita, en la calle Valentín Sanz, 14, segundo piso, Santa Cruz de Tenerife, a las 16,30 horas del día 8 de marzo de 2006 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora, resultando, con la incorporación adicional de nuevos puntos, el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión para el ejercicio 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Siguiendo las instrucciones del Administrador concursal, el señor Pérez Salgado, después de un requerimiento dirigido a la Administradora doña Pilar Valerio por parte de los socios Ñabe, S. L. (doña Olga Ruiz Romeu), y Menuce, S. A. (don Jorge Menéndez Díaz), se procede a incorporar los puestos cuarto al decimoquinto: Informe escrito del Administrador único sobre los contratos suscritos, prestaciones realizadas y pagos efectuados por la sociedad a los Administradores anteriores y empresas vinculadas con éstos. Quinto.-Informe escrito del Administrador único sobre el resultado de la obra de la Promotora Promolinos con información sobre su contratación, presupuesto y certificaciones. Informe escrito del Administrador único sobre la totalidad de las obras que se encontraban en curso en el año 2004, con información sobre su contratación, presupuesto y certificaciones. Sexto.-Rendición de cuentas del Administrador único respecto de la decisión de solicitar la declaración de concurso voluntario de la sociedad, y acuerdos a adoptar sobre este punto. Séptimo.-Informe escrito del Administrador único y copia de toda la documentación existente en Concasa referidas a pólizas, préstamos y cualquier otro tipo de producto bancario referido al 2004 y 2005. Octavo.-Informe escrito del Administrador único con copia de toda la documentación existente en Concasa referida a nóminas y documentación relacionada correspondientes al ejercicio 2004 y 2005. Informe escrito del Administrador único de pagos realizados por Concasa a los Administradores anteriores, sus familiares y empresas vinculadas. Noveno.-Informe escrito del Administrador único y relación detallada de las cuentas de proveedores. Décimo.-Informe escrito del Administrador único sobre los contratos suscritos entre Kovocan y Concasa. Undécimo.-Informe escrito del Administrador único sobre las conciliaciones bancarias de las cuentas de Concasa en los últimos dos años. Duodécimo.-Informe escrito del Administrador único sobre todas las gestiones realizadas por don José Cupertino Hernández. Decimotercero.-Valoración escrita de los daños que pudieran haberse causado por la no tramitación de las liquidaciones de los contratos laborales al momento de la declaración de concurso y motivos de ello. Informe por escrito del Administrador único sobre todos y cada uno de los procedimientos judiciales en los que es parte Concasa, relación de Letrados y su contratación, con especial incidencia en las minutas. Informe escrito del Administrador único sobre la estrategia jurídica por él diseñada ante los procedimientos judiciales en curso. Decimocuarto.-Informe escrito del Administrador único con referencia expresa de las Juntas generales celebradas en las que se adoptaron los acuerdos de cambio de domicilio social realizados en los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Decimoquinto.-Informe por escrito del Administrador único con mención expresa de la documentación existente de la reclamación de documentación contable a Comercial Aguere. Decimosexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de supervisión de la Administración concursal. A efectos del ejercicio del derecho de información, los accionistas podrán dirigirse al domicilio de Pricewaterhousecoopers en Villalba Hervás, 12, segundo piso, 38, 38002 Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de febrero de 2006.-El Administrador único, Roberto Ucelay Sabina.-7.937.