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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de marzo de 2006, a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones, a razón de 2,55 euros por acción, fijando el nuevo nominal en 3,45 euros. Establecimiento de un nuevo capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 14 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo Bohigas Valero de Bernabé.-7.270.