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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de la entidad Poker Films, S.L., que tendrá lugar en Málaga, en el domicilio social de la entidad Avda. de Andalucía, 29, el día 27 de marzo, en primera convocatoria, a las 9,30 horas, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Ampliación del objeto social. Tercero.-Cambio domicilio social. Cuarto.-Aprobación de la renovación de los poderes del Administrador y plazo del ejercicio del cargo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener de forma gratuita los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 1 de febrero de 2006.-El Administrador único, Luis Mamerto López-Tapia Urrechua.-6.572.