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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Gran Vía, 15-3.º derecha, en primera convocatoria a las 10:00 horas, del día 22 de marzo de 2006, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de marzo de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad conformadas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Información a los accionistas acerca de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración de la compañía, celebrada el día 20 de enero de 2006. Se entregará certificación del acta de la citada reunión. Cuarto.-Revocación de los cargos del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 15 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás R. Goulet Wright.-7.253.