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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Laullon Inversiones Sicav, Sociedad Anónima para el día 6 de Febrero de 2006, en primera convocatoria, a las 12 horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1.ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 7 de Febrero de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de Consejero y Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Tercero.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid a, 29 de diciembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Guijarro Moreno.-67.461.