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Convocatoria de la Junta General ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2006, se convoca, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celeb rará en primera convocatoria el día 1 de febrero de 2006, a las 18.30 horas, en el domicilio social, la Galera (Tarragona), carretera Santabárbara, La Galera, km. 19, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 2 de febrero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios: 2004/2005 (cerrado el 30 de septiembre de 2005) y 2005/2006 (cerrado el 30 de septiembre de 2006), así como la propuesta de distribución de los resultados obtenidos. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Consejeros en los ejercicios 2004/2005 y 2005/2006.

La Junta general extraordinaria se convoca con el siguiente orden del día:

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los Consejeros hasta la fecha. Cuarto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos, relativo al órgano de administración de la sociedad, en los siguientes términos: La Sociedad será administrada, representada y gestionada por un órgano de administración cuya estructura será la de un Administrador único. Quinto.-Nombramiento de Administrador de la sociedad. Sexto.-Facultar al Administrador designado para que de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, eleve a público los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma en el domicilio social.

La Galera (Tarragona), 4 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Silvia Llopis Monreal.-70.903.