Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2006, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en el Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, de Ourense, el próximo día 23 de enero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 24 de enero de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de Ampliación de Capital. Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales en base al punto anterior. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos, incluido los informes de los administradores justificativos de la ampliación de capital y de la modificación de Estatutos propuesta, que van ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

San Ciprián de Viñas, Ourense, 12 de diciembre de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-72.056.