Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Habana 16, planta 1.ª, el próximo día 29 de enero de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de enero de 2007 en el mismo lugar y hora, al objeto de examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 2003. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 2.005. Cuarto.-Cese por fallecimiento del miembro del Consejo de Administración doña Francisca Abad Collados. Quinto.-Informe y, en su caso, aprobación, de las gestiones de venta de la finca registral 2.877 del Registro de la Propiedad de Calamocha realizadas por el Presidente del Consejo de Administración por delegación expresa del Consejo. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, se hace constar que los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social sito en la calle Henri Dunant 7, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Benedicto Abad.-71.175.