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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en virtud de los artículos 45 y siguientes de la Ley de Sociedades Limitadas, por acuerdo tomado en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2006, tiene a bien convocarle a la Junta general extraordinaria que se celebrará en San Fernando,en el domicilio social, plaza La Ladrillera bloque 3, local 16, los siguientes días y horas: En primera convocatoria, el día 1 de enero de 2007, a las dieciocho horas y en segunda convocatoria, el día 2 de enero de 2007, a las dieciocho horas, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Cese y elección de Consejeros Delegados y delegación de facultades. Tercero.-Atribución a quien proceda de las facultades necesarias para realizar las gestiones pertinentes y suscribir los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre Sociedades Limitadas. Cuarto.-Modificación de ampliación del artículo 12 de los Estatutos, añadiendo como forma de convocatoria de la Junta, mediante correo certificado o burofax. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los socios el contenido del artículo 49 y 71 de la Ley de Sociedades Limitadas, sobre el derecho de asistencia y representación y el derecho a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria.

San Fernando, 27 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Marcos Antonio Leal Álvarez.-69.827.