Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, calle Mallorca, 283, Octava Planta, en primera convocatoria el día 21 de Enero de 2007, a las diecinueve horas treinta minutos y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 22 de Enero de 2007, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el período correspondiente al ejercicio del 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Situación actual de las instalaciones que ha venido ocupando el C. E. Trevol. Situación judicial. Acuerdos sobre su destino, al amparo de lo prevenido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Situación actual de la autocartera. Acuerdos relativos a la misma. Propuesta del Consejo. Estado actual del proceso de sustitución de acciones antiguas por acciones de nueva emisión. Sexto.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en fecha de 24 de julio de 2003. Ratificación y homologación de todas las actuaciones posteriores, que pudieran depender de los citados acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

En Barcelona, 23 de noviembre de 2006.-El Presidente, don Ricardo Ventura Santanach.-70.732.