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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 16 de noviembre de 2006, acordó por unanimidad, convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en el Sanatorio Vallés, sito en la calle Santiago, 14, el domingo 31 de diciembre de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de gestión, correspondiente al 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, del año 2005. Cuarto.-Reelección y, en su caso, ratificación, cese y/o nombramiento de consejeros. Quinto.-Reelección de Auditores Lavinia ACG, Sociedad Limitada. Sexto.-Solicitud de dividendos pasivos a los señores accionistas. Séptimo.-Fusión de las sociedades «Unmequi Universal Médico-Quirúrgica, Sociedad Anónima» y «Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada». Octavo.-Modificación de los artículos números 7, 8, 13 y 23 de los Estatutos sociales. Noveno.-Autorización a la Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de todos los acuerdos adoptados en Juntas ordinarias y extraordinarias desde el año 2000 y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil, para el caso de que existieran pendientes de inscripción. Décimo.-Autorización a la Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el Informe del Auditor de cuentas de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

Alcalá de Henares, 16 de noviembre de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María José Marco Arbolí.-67.299.