Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 20 de noviembre de 2006, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, paseo Bonanova, número 67-69, el próximo día 23 de diciembre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 24 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Suspensión y cese de efectos de la fusión entre Instituto Dexeus, Sociedad Anónima (como sociedad absorbente) e Instituto Oftalmológico de Barcelona, Sociedad Limitada (como sociedad absorbida) . Segundo.-Reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad. Tercero.-Reparto de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2006 de la Sociedad. Cuarto.-Cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, la documentación correspondiente a los puntos del Orden del Día que se someten a aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de noviembre de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Masfurroll Lacambra.-67.362.