Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se procede por esta Presidencia a convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, por decisión de esta Presidencia y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a petición de tal convocatoria por accionistas de la Compañía que representan un capital superior al 5 por 100 del capital social, en el domicilio de la Sociedad, Paseo del Embajador 106, Urbanización Ciudalcampo, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 14 de diciembre de 2006, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 15 de Diciembre, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe detallado por parte de la Consejera Delegada, de la situación de la Compañía desde la aprobación del último balance correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, y aprobado en la Junta General Ordinaria del citado año, así como desenvolvimiento y perspectivas para los próximos 5 años. Segundo.-Nombramiento de tres miembros vocales del Consejo de Administración, quedando el Consejo integrado tras la designación de estos, por seis Administradores o miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Aceptación por parte de los Consejeros designados, en su caso, de sus nombramientos. Cuarto.-Acuerdo sobre la elevación a público de los acuerdos adoptados en los términos recogidos en la Ley de Sociedades Anónimas y personas a designar para su protocolización, y consecuente inscripción en el Registro Mercantil. Otorgamiento de facultades. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta. Los señores accionistas tendrán derecho a cuanta información necesiten sobre los puntos del Orden del Día y sus acuerdos a adoptar, pudiendo obtener, a tal fin, la información en la Secretaría de la Compañía. Se recuerda a los Sres. accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. A los fines antedichos al principio de la Convocatoria, se hace constar la petición hecha por capital social que representan más del 5 por 100 del capital social de la Compañía, en los términos y bajo las condiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y bajo la incorporación preceptiva de puntos del orden del día transcritos en la presente convocatoria.

Se tiene previsto la celebración en primera Convocatoria el 14 de diciembre de 2006, a las doce treinta horas.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.-La Presidenta. Montserrat Sanjuán Blanco.-67.465.