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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Parquesol Inmobliaria y Proyectos, Sociedad Anonima», en su reunión de fecha 20 de noviembre de 2006, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de diciembre de 2006, a las diez horas, en el Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid, avenida de Salamanca, s/n (47014 Valladolid), en primera convocatoria, y el 28 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, para tratar y en su caso decidir, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Segundo.-Determinación de la retribución anual del Consejo de Administración conforme a lo estipulado en los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Los accionistas pueden examinar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Mariano de los Cobos, número 1 de Valladolid, y también pedir y obtener su entrega o envío gratuito, de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a la Junta general extraordinaria que se convoca. Dichas propuestas pueden ser consultadas y obtenidas en la página web de la compañía «www.parquesol.es». De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la información accesible al público que se hubiere facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Las peticiones de información deberán dirigirse a la Dirección de Relaciones con Inversores, y remitirse por correo certificado con acuse de recibo a la calle Rosas de Aravaca, número 31, 28023 Madrid, o entregarse personalmente en dicha dirección, indicando la identidad del accionista que formula la petición y la dirección a efectos de la remisión de la contestación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y 13 del Reglamento de la Junta, podrán asistir a la Junta los accionistas que, de forma individual o agrupadamente con otros, posean un número mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otro accionista, mediante la remisión de tarjeta de asistencia y delegación debidamente cumplimentada y firmada. La sociedad no ha previsto la utilización de medios de comunicación a distancia para el ejercicio del derecho de representación y voto del accionista por tales medios. En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de esta Junta general extraordinaria de accionistas tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Vizcayno Gálvez.-67.140.