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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2006, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Acardio M.ª Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Situación actual del Proyecto Ciudad de la Carne: Exposición del estado del proyecto y análisis de posibles acciones a tomar por la sociedad en el futuro. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2005 por el Consejo de Administración. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los próximos ejercicios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución. Noveno.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos sociales.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 28 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera, y con idéntico orden del día.

Pamplona, 16 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa. 67.081.