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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2006, a las doce horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2006. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2006. Segundo.-Modificación de las fechas de inicio y cierre del ejercicio social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 35.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio que se iniciará el 1 de julio de 2006 y que finalizará el 31 de diciembre de 2006, para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2007 y finalizará el 31 de diciembre de 2007, para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2008 y finalizará el 31 de diciembre de 2008, para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2009 y finalizará el 31 de diciembre de 2009, para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2010 y finalizará el 31 de diciembre de 2010 y para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2011 y finalizará el 31 de diciembre de 2011. Cuarto.-Aumento del capital social de la Sociedad por aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración de la Sociedad para que acuerde, en una o varias veces, el aumento del capital social de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido de acuerdo con el citado precepto, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 21 de noviembre de 2006.-Fernando Uriz Fina, Presidente del Consejo de Administración.-67.135.