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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 16 de noviembre de 2006, por unanimidad, se acordó convocar a los accionistas de la misma para la celebración de Junta General Extraordinaria, en su domicilio social de Plasencia (Cáceres), C/ Borrego n.º 2, bajo, en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2006, a las doce horas, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Determinar el numero de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites máximo y mínimo establecidos en los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de los Consejeros y nombramiento de los nuevos Consejeros. Tercero.-Poderes a otorgar al Presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Cuarto.-Remuneración al Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración. Quinto.-Retribución a los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Venta de diez acciones de autocartera, numeradas del 6.301 al 6.310, ambos inclusive, al Director General de la Sociedad. Séptimo.-Modificación de los artículos 6.º y 8.º de los Estatutos Sociales. Modificar el párrafo último del articulo 6.º, que quedará redactado en los siguientes términos:

«Las acciones son libremente negociables, sin perjucio de lo dispuesto en el articulo 8.º de estos Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias».

Modificar el articulo 8.º, que quedará redactado en los siguientes términos: «Articulo 8. El socio que pretenda transmitir todas o parte de las acciones de que sea titular, deberá previamente ofrecerlas a los restantes accionistas, por conducto del Presidente del Consejo de Administración y por precio que no sea superior al que resulte del valor razonable de las mismas. Se entenderá como valor razonable, el que determine el Auditor de cuentas de la Sociedad y si esta no lo hubiere nombrado, el auditor que a solicitud del interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social. A estos efectos, y a título indicativo, la Sociedad fijará anualmente el valor de las acciones, atendidendo a los criterios recogidos en el párrafo anterior. El Presidente del Consejo de Administración en el plazo no superior a quince días pondrá en conocimiento de los restantes accionistas el ofrecimiento formulado, mediante carta certificada con acuse de recibo. Dentro del plazo de quince días, contados a partir de la recepción de la citada carta, los accionistas que deseen adquirir las acciones ofrecidas, se dirigirán igualmente por carta certificada, al Presidente del Consejo de Administración certificando el n.º de acciones que pretendan adquirir. Si el número de acciones solicitadas por los accionistas fuera superior a las ofrecidas, estas se distribuirán entre dichos accionistas en proporción a su respectiva participación en el capital social. Recibidas las contestaciones, el Presidente del Consejo de Administración las pondrá en conocimiento del accionista oferente, en el plazo más breve posible, a fin de que por éste y los demás interesados, se proceda a la formalización de la transferencia. Para la transmisión de los derechos de preferente suscripción, deberán seguirse las mismas normas anteriormente establecidas para la transmisión de las acciones, si bien el plazo de quince días fijado en las mismas, se entenderá reducido a diez días. El texto íntegro de este artículo deberá consignarse en los títulos de las acciones. Lo dispuesto en este artículo no tendrá lugar en cuanto a la transmisión de acciones a ascendientes y descendientes del titular de las mismas, que podrá efectuarse libremente y sin limitación alguna.»

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe escrito sobre la misma, emitido por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Plasencia, 17 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Juan Arturo López Gamonal.-67.094.