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Convocatoria de Junta general extraordinaria y universal de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Makser, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y universal, que se celebrará en el hotel Tryp Sondika, carretera de la Avanzada, 2-4, de Sondika, el día 27 de diciembre de 2006, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Director General sobre la situación de la sociedad; producción, ventas y estados financieros. Segundo.-Aprobación del Balance de situación al 26 de diciembre de 2006. Tercero.-Ampliación de capital. Cuarto.-Para el caso de que no se apruebe el punto anterior, disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de Liquidador. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos. Sexto.-Aprobación en su caso del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sondika, 15 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Artola Ugarte.-65.929.