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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Ibi en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2006, a las doce horas y en segunda convocatoria el día siguiente, 22 de diciembre de 2006, a las doce horas, en el mismo lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación del balance de fusión de la Compañía, cerrado a 1 de julio de 2006, verificado por los auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Información por los administradores a la Junta General Extraordinaria de las posibles modificaciones sustanciales que, en su caso, se hubiesen producido en el patrimonio de la sociedad desde la fecha de redacción del Proyecto de Fusión por absorción. Tercero.-Aprobación de la fusión entre Avenida Plastics, Sociedad Anónima y Construcciones TAM, Sociedad Limitada, mediante la absorción de la segunda por la primera, conforme al Proyecto de Fusión por Absorción, aprobado y suscrito por los administradores con fecha 30 de septiembre de 2006 previa la ratificación o aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción. Cuarto.-Acogimiento de la Fusión por Absorción al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta, con la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, rectificar o completar los mismos hasta su completa ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar:

a) Que la Sociedad absorbente en la Fusión es Avenida Plastics, Sociedad Anónima, entidad de nacionalidad española, con domicilio social en Ibi (Alicante) , calle Virgen de los Desamparados, 12, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1377, folio 37, hoja número A-10211, y provisto de CIF. número A-03019726.

b) Que la sociedad absorbida es Construcciones Tam, Sociedad Limitada, entidad de nacionalidad española, con domicilio social en Ibi (Alicante) , calle Virgen de los Desamparados, 12, inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1033, folio 51, hoja 15.565, y provista de CIF. número B-03406618. c) Siendo Avenida Plastics, Sociedad Anónima titular de todas las participaciones sociales de Construcciones Tam, Sociedad Limitada, no es preciso el establecimiento de relación de canje alguna entre las acciones y participaciones sociales de las sociedades que se fusionan, no procede aumento de capital social de la sociedad absorbente, ni procede la designación de expertos independientes para verificar el informe a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas sobre el Proyecto de Fusión, ni tampoco el informe de los respectivos Administradores de las sociedades participantes en la fusión sobre el proyecto de ésta. d) Las operaciones de la sociedad absorbida que se extinguirá como consecuencia de la fusión, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente a partir del día 1 de octubre de 2006. e) A efectos de lo previsto en el apartado e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no se otorgarán los derechos y opciones a los que hace referencia dicho apartado en la sociedad absorbente en la fusión por absorción. f) A los efectos de lo previsto en el apartado f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no se atribuirá ventaja especial alguna, en ninguna de las sociedades participantes en la fusión, a favor de los administradores de ninguna de las mismas. g) No se prevén modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión. Se hace constar el derecho de los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social los documentos que se relacionan a continuación, así como obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos:

a) Proyecto de Fusión.

b) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los Auditores de Cuentas. c) El Balance de Fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión, acompañado del informe de verificación emitido por el Auditor de Cuentas para la sociedad que esté obligada a ello. d) Los Estatutos Sociales vigentes de cada una de las sociedades que participan en la fusión.

e) La relación de nombres, apellidos y edad, o denominación y razón social, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y en su caso, las mismas indicaciones de los que van a ser propuestos como Administradores de la Sociedad absorbente.

Ibi (Alicante), 16 de noviembre de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Cristina Vicedo Jover.-66.796.