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El Consejo de Administración, reunido el 19 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo: Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 10 de noviembre de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 11 de noviembre de 2006 a las 17 horas, que se celebrará en el domicilio profesional del letrado Don Juan José Unda Laucirica, sito en la calle Padre Lojendio, número 5-1.º izquierda, de Bilbao, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del Capital Social. Segundo.-Modificación de estatutos. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1. c) de la Ley de Sociedades Anónimas, les recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y el de pedir el envío gratuito de dichos documentos, así como el de solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la Junta en los términos del artículo 112 de dicha Ley.

Bilbao, a 28 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel Gómez Martín.-56.472.