Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el aparthotel Fariones Playa, situado en la avenida de las Playas, Puerto del Carmen (Tías) a las nueve horas treinta minutos de la mañana del día 16 de noviembre de 2006 en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el mismo lugar

Orden del día

Primero.-Constatación del quórum. Segundo.-Con la asistencia del asesor de cuentas para su debida y profesional explicación:

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, inventario, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, gestión social y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio social finalizado; comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, ambos inclusive.

Tercero.-Renuncia y elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-En caso necesario elección de nuevos Auditores de cuentas. Quinto.-Nuevo acuerdo acerca de la renta de las parcelas de Colina del Sol. Sexto.-Nuevo acuerdo acerca del precio del alquiler de las plazas de garaje. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Puerto del Carmen, 18 de septiembre de 2006.-El Presidente, Helmut Hüfner.-55.448.