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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el pasado día 21 de septiembre de 2006, se acordó convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad para celebrar a las 11'00 horas de la mañana el próximo día 30 de octubre de 2006 en el domicilio social de la misma, es decir, C/ Alcalá, n.º 59, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente para, en su caso, celebrar la Junta en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Organo de administración para sustituir el Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios, y consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados, según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas. Segundo.-Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros para el supuesto de no acordarse la modificación del Organo de Administración o, en su caso, cese de Consejeros y nombramiento de Administradores Solidarios. Tercero.-Modificación del Artículo 8.º de los Estatutos Sociales para hacer libre la transmisión ínter vivos de acciones según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la auditoría de las Cuentas del presente Ejercicio 2006. Quinto.-Apoderamiento para elevación a Escritura Pública de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, así como el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Madrid, 24 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alfonso Barón Bastarreche.-56.047.