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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Inmobiliaria Bolubea, Sociedad Anónima», haciendo uso de las atribuciones que, en tal sentido ostenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los vigentes Estatutos Sociales, así como en relación con los artícu­los 95, 97, 98 y 100 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, procede a convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en 20830 Mutriku (Gipuzkoa), calle Conde de Motrico, 1, en primera convocatoria para la fecha del día 26 de octubre de 2006, a sus doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el siguiente día 27 de los citados mes y año a sus trece horas, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y auditoría de la sociedad e informe y censura de la gestión social, correspondientes a los ejercicios de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, así como la resolución sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ámbito de las actividades desarrolladas por la sociedad en los ejercicios de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada de la Ley 2/1995, de 23 de marzo. Modificación de Estatutos. Cuarto.-Reducción de capital a 0 euros y ampliación del capital de la sociedad a 6.000 euros. Determinación de los términos de su suscripción y desembolso. Modificación de estatutos. Delegación de facultades. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y si procediere, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el indicado domicilio social toda la documentación e información, incluidas cuentas anuales e informes justificativos de la transformación y operación de reducción y ampliación de capital previstas, sobre los que versan los diferentes apartados del orden del día, con anterioridad a la celebración de la Junta convocada y, asimismo, el derecho que ostentan a solicitar la remisión de la misma de forma gratuita, así como cualquier informe o aclaración que estimen preciso acerca de los asuntos que se relacionan y serán objeto de su celebración.

Mutriku, 20 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Eizaguirre Mendizábal.-54.600.