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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de octubre de 2006, a las 10,00 horas, en el Hotel Goya de esta ciudad, calle Cinco de Marzo, núm. 5, o en segunda convocatoria el día 31 de Octubre de 2006 en el mismo local y hora, para deliberar y resolver, ratificándolos en su caso, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que seguidamente se relacionan, correspondientes a la Junta General Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2006.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2005, y distribución de dividendos. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, por parte de la misma o de las Sociedades filiales, de conformidad con los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización, en los más amplios términos, al Consejo de Administración para aumentar el Capital Social conforme a los artículos 153.1.b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegar en el consejo de Administración, con las más amplias facultades, para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación. Séptimo.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados por unanimidad en la Junta General Ordinaria de 26 de junio de 2006, con referencia a los apartados 1.º a 6.º del presente Orden del Día. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, en el domicilio social se encuentran a su disposición, las cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de auditoría, así como los informes a que se refieren los puntos 4.º y 5.º del orden del día. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de 50 o más acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y nombrar entre ellos un representante.

Todo accionista podrá ser representado por otro que tenga derecho de asistencia mediante delegación que se hará constar en la tarjeta de asistencia. La Sociedad hará llegar a todos los señores accionistas las correspondientes tarjetas, para que puedan asistir o delegar su representación.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Felipe Sanz Portolés.-54.527.