Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ampliación Junta general extraordinaria

En cumplimentación al burofax recibido en nombre de Don Alberto Aliaga Laveda, Socio-Administrador de la entidad «Vilamón, Sociedad Anónima», se procede a publicar la ampliación interesada, referente a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la dicha empresa, el 20 de septiembre de 2006, a las diez horas de su mañana; siendo que, de este modo, el orden del día queda establecido de la siguiente forma

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Evaluación de la necesidad de cancelar anticipadamente el préstamo hipotecario que grava el inmueble propiedad de la sociedad, y estudio y deliberación de la conveniencia de obtención de nueva financiación a través de un crédito garantizado con dicho inmueble. Tercero.-Estudio y valoración de las consecuencias que comporta la transferencia de recursos económicos de la compañía «Cementos Aliaga, Sociedad Anónima». Cuarto.-Deliberar y, en su caso, censurar las cuestiones de fondo y forma llevadas a cabo por los administradores con el precio percibido por la compañía como consecuencia de la expropiación de terrenos de su propiedad. Quinto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultados. Sexto.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio. Séptimo.-Modificación del sistema de Administración de la Sociedad y sustitución de los Administradores Solidarios, por Consejo de Administración. Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los accionistas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas, el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir su entrega o envío gratuitos.

Montornés del Vallés, 11 de agosto de 2006.-El Administrador, Pedro Aliaga Laveda.-50.828.