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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Laforja, 12-14, ppal. 2.º, de Barcelona, el día 5 de octubre de 2006, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 6 de octubre de 2006, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Anular y dejar sin efecto los acuerdos de ampliación de capital adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19 de abril de 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de cargos. Tercero.-Aprobación de balance auditado de la sociedad. Cuarto.-Aprobación de la aplicación de las reservas sociales y remanente a la compensación de pérdidas. Quinto.-Reducción del capital social a cero a fin de compensar pérdidas, mediante la amortización de acciones, y simultánea ampliación del capital social, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Sexto.-Traslado del domicilio social. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma. Barcelona, 17 de agosto de 2006.-Administrador, José Ramón Lluis Quellós.