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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía «Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en calle Portillo de San Antonio, número 6, entresuelo primero, Murcia, el día 13 de septiembre de 2006, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de septiembre de 2006, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social, y modificación en consecuencia del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese del Consejero de Administración. Tercero.-Nombramiento de nuevo órgano de administración. Cuarto.-Suscripción del contrato de dirección. Quinto.-Creación de acciones especiales, y modificación en consecuencia del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Creación de nuevas dotaciones contables. Séptimo.-Aprobación de Estatutos de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Octavo.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan. Noveno.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace así mismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 28 de julio de 2006.-El Secretario, Mariano Ros García.-48.659.