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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria el día 18 de Septiembre de 2006 a las diecisiete treinta horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, del nombramiento de auditores para el ejercicio 2006. Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y consiguiente modificación, refundición y adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Aprobación del balance cerrado a 17 de septiembre de 2006. Quinto.-Aprobación de los Estatutos sociales de la Compañía. Sexto.-Determinación del órgano de administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de sus miembros. Séptimo.-Anulación e inutilización de acciones y asignación de participaciones. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de todos los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 4 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo. Firmado: Gregorio García Álvarez.-49.055.