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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Candela Hermanos, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento, núm. 29, 2.ª planta, de Valencia, el día 11 de Septiembre del 2006, a las 17,30 h., en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Actualización, si procede, del importe de las dietas a cobrar por los Consejeros, por la asistencia a los Consejos de Administración, conforme señala el artículo 16.º de los Estatutos. Quinto.-Modificación del artículo 11.º de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a la modificación introducida por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Supresión del voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración y modificación del articulo 15 de los Estatutos. Octavo.-Modificación de los estatutos mediante la supresión de la transmisibilidad libre de acciones en «Candela Hermanos Sociedad Anónima» entre socios, estableciendo la proporcionalidad entre los interesados y por grupos familiares, a fin de mantener, si así lo requieren los socios, la proporcionalidad actual, excepción hecha de la transmisión a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente. Noveno.-Ratificación del traslado de la Empresa, en el plazo de un año, según lo acordado por el Consejo de Administración y ratificación del acuerdo alcanzado sobre alquileres entre los socios y propietarios. Décimo.-Redacción de un reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Decimotercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, que se someterán a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

También se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para agrupar voluntariamente las acciones a los efectos de elección de miembros del Consejo de Administración por el sistema proporcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales y en el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 8 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Andrés Candela Alcover.-49.629.