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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas de la mañana del día 12 de septiembre de 2006 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2.º, Madrid, y en el mismo lugar al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social de la compañía con cargo a reservas. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la derogación de los Estatutos Sociales de la Sociedad y aprobación de unos nuevos Estatutos Sociales. Tercero.-Aprobación, en su caso, de cuentas de las cuentas de la sociedad correspondientes al primer semestre de 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de un plan de opciones sobre acciones (stock options). Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable. Podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Joshua David Novick.-49.640.