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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por la presente, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, con asistencia de notario, en el domicilio social de la compañía, Carretera de Vic, 10, 1.º, el próximo día 26 de septiembre de 2006 a las 16 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Nombramiento de auditor. Cuarto.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta; y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los antedichos documentos.

Manresa, 19 de julio de 2006.-Salvador Arderiú Biosca, Administrador Único.-45.481.