Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a Junta general extraordinaria en Málaga, c/ Rosa de los Vientos, número 75, a celebrar a las once treinta horas del día 29 de julio de 2006, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en segunda, para tratar estos asuntos:

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio anterior y decisión sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de balance a 31 de enero de 2006. Tercero.-Aumento del Capital social en 319.000 euros, por elevación del valor nominal de las acciones existentes y con cargo a reservas. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en cuanto al valor de Capital social y al de cada una de las acciones. Quinto.-Modificación de los artículos 8 y 11 de los Estatutos sociales, en el sentido de sustituir el Consejo de Administración por Administrador único. Sexto.-Disolución del Consejo de Administración, dimisión de los administradores y nombramiento de Administrador único.

Se hace constar que además del derecho de información reconocido en el artículo 112 de la Ley, los accionistas tienen a su disposición gratuita en la sede social, y pueden solicitarlos, todos los documentos de las cuentas anuales, el informe de los auditores, el informe de los administradores previo a las modificaciones estatutarias propuestas y el texto de estas.

Málaga, 23 de junio de 2006.-El Consejero-Delegado, Gabriel Requena Sánchez-Garrido.-40.943.