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Convocatoria de junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués del Turia, 1, Quart de Poblet, Valencia, el próximo día 10 de julio a las 12.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 11 de julio, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2006. Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas. Octavo.-Cambio del domicilio social de la compañía, consistente en su traslado a Ribarroja del Turia, Valencia, Polígono Industrial Poyo de Reva, calle Poniente número 6, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento de capital social, en una o varias veces, conforme a lo previsto en el artículo 153.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo.-Autorizar, asimismo, al Consejo de Administración, para que, en caso de acordarse cualquier ampliación de capital en base a esta autorización, y si los señores accionistas de la Sociedad no suscribieran, en uso de su derecho de suscripción preferente, la totalidad de las acciones emitidas cada vez que el Consejo haga uso de esta autorización, pueda el Consejo ofrecer las acciones no suscritas a los terceros interesados en ello, para su suscripción por éstos en condiciones idénticas a las ofrecidas durante el periodo de suscripción preferente. Undécimo.-Autorizar, igualmente, al Consejo de Administración para anular, en su caso, aquella parte que no quedase suscrita de la ampliación o ampliaciones de capital que se acuerden en uso de esta autorización, quedando aumentado el capital en la cuantía de las suscripciones efectuadas, de conformidad con lo establecido en el art. 161.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Duodécimo.-Varios. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, según la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de los señores accionistas el Informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo y siguientes del Orden del Día, junto con el texto literal de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo, de igual forma, solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establecido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet (Valencia), 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Bonet Zapater.-36.577.