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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, que se celebrarán en el local sito en Terrassa, calle Gutemberg, n.º 3-13, 6.º B, el próximo día 24 de julio del corriente año 2006, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 25 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión de la administración de la compañía en dicho período y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Ratificar y en su caso adoptar nuevamente todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas en fecha 25 de junio de 2003, en fecha 28 de junio de 2004 y en fecha 27 de junio de 2005 y especialmente los referidos a la aprobación de Cuentas Anuales de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la gestión del órgano de Administración en dichos períodos y propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios, así como el relativo al nombramiento de Auditores de la compañía en las personas de Don Xavier Martínez Ribas y Don José Vidal Sanahuja, en el ejercicio 2003, y posteriormente el efectuado a favor de Don Rafael Villagrasa Andrevi y Don Claudi Otzet Mir.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

A efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, en forma fehaciente, un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Terrassa, 30 de mayo de 2006.-El Administrador único, Llorenç Gibert Navarro.-34.996.