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Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Dando cumplimiento a la solicitud realizada por:

Don Armando Fernández Rodríguez,

Don Francisco Javier Fajardo Moreno, Don Carlos Martínez Domínguez, Don José Martín León y Don Juan Fermín Martín Sanz.

Todos ellos accionistas que representan conjuntamente el 8,64325 por 100 del capital social, y conforme al artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se amplía el orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad «Balmira, Sociedad Anónima», convocada para los próximos 27 y 28 de junio de 2006 a las diecisiete horas treinta minutos, incluyendo los siguientes puntos del orden del día cuyo contenido literal se transcribe y que serán tratados con anterioridad al punto séptimo y octavo del Orden del día ya publicado, que pasan a ser décimo Y undécimo respectivamente:

Ampliación del punto tercero del Orden del Día: Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración para que el mismo quede compuesto por ocho consejeros y consiguiente nombramiento de nuevos consejeros.

Nuevo Punto Séptimo: Información detallada sobre el importe y destino de los ingresos no contabilizados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2005, por los servicios de comedor y limpieza, no facturados. Nuevo punto octavo: Informe y justificación del reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio 2005, incluidos los derivados de los ingresos no contabilizados.

Noveno: Información sobre el nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2005, designado por el Registro Mercantil de Madrid a petición de diversos accionistas.

Boadilla, 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martín Munera.-36.550.