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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 18 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Los chopos, 8, de Neguri-Getxo, el día 6 de julio de 2006, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y el día 7 de julio de 2006, a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de los resultados del 2005. Segundo.-Ratificación de Consejeros y Renovación Estatutaria del Consejo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción del acta y aprobación de la misma. Quinto.-Adaptación de Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas Real Decreto 1564/89, de 22 de diciembre. Sexto.-Ratificación de acuerdos de Junta general de 8 de febrero de 2002. Séptimo.-Ratificación de acuerdos del Consejo adoptados en sesión de 4 de marzo de 2002. Octavo.-Cese y nombramiento de Administradores-Consejeros, redistribución de cargos dentro del Consejo y nombramiento de Consejero-Delegado. Noveno.-Ruegos y preguntas.

En cuanto a los asuntos propios de la Junta ordinaria: Son los puntos 1 a 4 del orden del día y en cuanto a los asuntos propios de la Junta extraordinaria: Son los puntos 5 al 9 del orden del día.

Se informa a los señores accionistas, que de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Neguri, 26 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Gondra Romero.-34.486.