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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Xestión Urbanistica de Pontevedra, S. A., de conformidad con los Estatutos y demás normativa legal, acordó convocar junta general ordinaria de accionistas a celebrar el primera convocatoria el 16 de junio de 2006 a las 13:30 horas, o en su caso, 24 horas mas tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Vigo, Plaza Maruja Mallo, n.º 1-1.º, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión, referido al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación debidamente auditada, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Vigo, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Eudosio Álvarez Álvarez.-32.081.