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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, Masía Club de Golf de Santa Cristina d'Aro, en primera convocatoria, el próximo 28 de junio de 2006, a las doce horas, y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, con sujección al siguiente

Orden del día

Primero.-Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Ratificar y, en lo menester, aprobar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión del día 22 de junio de 2003, al objeto de proceder en el sentido de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para proceder a las publicaciones y demás trámites que prevé el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general incluyendo la subsanación de defectos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina d'Aro, 17 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Recasens.-32.626.