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El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, el próximo día 23 de febrero de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de avenida de Logroño 233 (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social y cambio del órgano de administración por el de Administrador único. Aprobación de un nuevo texto integro y refundido de los estatutos sociales que contenga esas modificaciones estatutarias. Segundo.-Cese del Consejo de Administración. Tercero.-Elección de un Administrador único. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha emitido informe escrito justificativo de las modificaciones estatutarias pretendidas y que tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y del mencionado informe así como el de pedir la remisión o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.-Firmado Francisco Javier Villanueva Bravo, Secretario del Consejo de Administración.-67.123.