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Anuncio convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de mayo, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, para que se celebre en primera convocatoria el día 28 de junio de 2006, a las 17,30 horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Libertad, número 15, 3.ª planta, puerta 6, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuenta anuales de la sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria anual.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aumento de capital social en la cifra de cuatrocientos mil euros (400.000 euros), hasta dejarlo cifrado en quinientos setenta y cuatro mil quinientos euros (574.500 euros), mediante la emisión de 800 nuevas acciones de 500 euros de valor nominal cada una de ellas. Aprobación de un calendario para el desembolso. Quinto.-Modificación de los artículos 5 y 17 de los Estatutos, para adecuarlos a la nueva cifra de capital social y para hacer más operativo el Consejo de Administración. Sexto.-Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2006 por los Consejeros-Delegados que llevan dirección de obra, y de las dietas de los Consejeros que viven fuera de Albacete por asistencia a los consejos. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe de los Administradores de la sociedad sobre la ampliación de capital y la modificación estatutaria propuesta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Albacete, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Puertas Martínez.-34.581.