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Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de «Transportes de Tierra, Aire y Mar, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º, el día 30 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las doce horas del día 1 de julio de 2006, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando a estar constituido por un Administrador único. Adaptación de los Estatutos sociales a la nueva forma adquirida por el órgano de administración. Segundo.-Cese de los Administradores mancomunados, don Ignacio y don José González Gómez. Tercero.-Designación de Administrador único y, en su caso, de Administrador suplente. Aceptación de cargos. Cuarto.-Traslado del domicilio social a la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º, dentro del término municipal de Madrid. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales de la sociedad: El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2005, cerrado el 31 de diciembre de 2005. Aplicación de resultados del ejercicio. Sexto.-Censura o aprobación de la gestión social. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de información que los accionistas podrán solicitar de los Administradores en Madrid, calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º

Madrid, 30 de mayo de 2006.-Administrador, Ignacio González Gómez.-34.534.