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Junta general de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Administrador único se convoca a los socios de las sociedad de responsabilidad limitada «Tecsegur Vigilancia, S. L.» a Junta general de socios, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día. La Junta se celebrará en la calle Santander, 3, planta, 12, 28003 Madrid, el próximo 19 de junio de 2006, a las diez horas, paratratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, de la propuesta de aplicación de sus resultados y de la gestión del Administrador único, correspondiente todo ello al dicho ejercicio social de 2005. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Examen de la situación patrimonial de la compañía en situación de disolución y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Administrador consistente en una reducción del capital a cero y simultáneo aumento de capital para restablecer el equilibrio patrimonial, disminuido como consecuencia de pérdidas. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales para adecuarlos al nuevo capital social adoptado en el punto anterior. Quinto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y para llevar a cabo el preceptivo deposito de cuentas de los ejercicios 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta ó en su defecto, nombramiento de dos socios Interventores.

A partir de esta convocatoria, todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, si lo desean, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los informes de gestión correspondiente a los ejercicios de 2005 y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y las modificaciones estatutarias propuestas, así como de la reducción y aumento de capital simultánea y del informe que el Administrador de la sociedad ha formulado como justificación de las mismas, así como el preceptivo informe del Auditor de cuentas del Balance que sirva de base para la operación de reducción y aumento de capital simultánea. A efectos del ejercicio del derecho de información, los socios podrán dirigirse al domicilio social.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-Jesús Docasal Rodríguez, Administrador único.-34.592.