Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 26 de abril de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria de socios de la entidad, a celebrar en las oficinas de la entidad, sitas en Madrid, calle Santa Engracia, número 17, piso 6.º, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 19,00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de facultades a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, y a don Juan Manuel García Fernández, indistintamente, para la interpretación, subsanación, rectificación, ejecución y elevación a públicos de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tendrán a su disposición todos los documentos, cuentas e informes relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establecen la vigente ley de Sociedades Limitadas, teniendo derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de una copia de dicha documentación, los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruvier.-32.783.