Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2006 a las 12:00 horas en el domicilio social de la entidad y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2005. Segundo.-Aprobación, si procede de la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria, en su caso, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Acordar en su caso, sobre la aprobación del proyecto de fusión formulado por los Consejos de Administración de esta Compañia, inventario y valoración de los bienes integrantes del patrimonio social y las adjudicaciones propuestas, así como del informe emitido por los Administradores y por el experto independiente. Segundo.-Acordar sobre la fusión de esta compañia con la entidad Agro Aceitunera, Sociedad Anónima, con adjudicación de la totalidad del patrimonio en la forma establecida en el proyecto de fusión. Tercero.-Acordar en su caso sobre el tipo de canje de las acciones y sobre el procedimiento de canje de las acciones de la sociedad escindida. Cuarto.-Acordar sobre la fecha de retroacción de las operaciones contables. Quinto.-Acordar sobre la procedencia de la disolución de la compañia sin liquidación si se aprueba la fusión propuesta. Sexto.-Aprobación del balance de disolución y cuentas de resultado, cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Acordar en su caso sobre las ventajas que pudieren atribuir las sociedades receptoras a los administradores intervinientes en el proceso de escisión. Octavo.-Acordar sobre el cese del órgano de administración que rige esta entidad. Noveno.-Designar a la persona o personas que hayan de comparecer ante Notario al objeto de protocolizar y elevar a público los presentes acuerdos, con expresión de las facultades que se les concedan.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, conforme el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónima, pudiendo solicitar su envio gratuito.

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de mayo de 2006.-El Secretario: Firmado, Eutimio de la Serna Martínez.-34.508.