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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores acionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social, Cr León-Vilecha n.º 30, el día 27 de junio de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

León, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Robla Tascón.-24.139.