Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 15 de junio de 2005 a las 11.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 16 de junio de 2005 en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación si procede del informe de gestión. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejero. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Séptimo.-Autorización al Consejo de administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que le serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día.

San Joan de les Abadesses, 18 de mayo de 2005.-Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de administración.-25.339.