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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios

El Consejo de administración de Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para las 17 horas del quince de junio de 2005, en Barcelona, en el Palau Robert, paseo de Gracia, 107, en primera convocatoria, y en el mismo sitio y a la misma hora del día 16 de junio, en segunda convocatoria, ambas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados de Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar. Cuarto.-Nombramiento de los Interventores de la Junta. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, debiéndose solicitar en el domicilio social personalmente o por carta.

Aprobación del acta de la Junta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, de aplicación supletoria a las sociedades de garantía recíproca, el acta de la Junta será aprobada en el plazo de 15 días por el Presidente de la sociedad y los dos Interventores designados por la propia Junta General.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-Josep M.ª Ayala Vargas, Presidente del Consejo de Administración.-26.760.