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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Automóviles Citroën España, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor y con la intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Doctor Esquerdo, número 62, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2005, a las trece horas, a fin de someterse a su consideración el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio social de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración de Automóviles Citroën España, Sociedad Anónima, durante el referido ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de Automóviles Citroën España, Sociedad Anónima. Tercero.-Designación o renovación de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Retribución de los Administradores. Quinto.-Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2004.

Si la asistencia a la reunión convocada no alcanzase el quórum necesario, la Junta se reunirá, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora previstos para la primera convocatoria.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Rica Miranda.-25.432.