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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las diecinueve treinta horas, en Paseo Mallorca, 9-A, de Palma de Mallorca, y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Última Hora, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, verificadas por el Auditor de cuentas de la Compañía, así como de la gestión social y aplicación del resultado de «Última Hora, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas del «Grupo Consolidado Última Hora, Sociedad Anónima» (Grupo Serra). Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos de las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de Auditor, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta conforme determina el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, don Pedro Serra Bauzá.-24.896.